Styrelse

Bilias styrelse består av tio ledamöter valda av årsstämman, inklusive VD i Bilia AB och två ledamöter som representerar de anställda samt två suppleanter till arbetstagarrepresentanterna. De stämmovalda ledamöterna väljs på ett år. Ingen begränsning finns för hur länge en ledamot kan sitta i styrelsen. Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen. Bilia tillämpar även Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsearbetet följer en årligen fastställd arbetsordning som omfattar dels de ärenden som styrelsen ska behandla vid varje ordinarie sammanträde, dels arbetsfördelningen inom styrelsen, med särskilda åtaganden för ordföranden samt de utskott som utses inom styrelsen. I arbetsordningen anges också regler för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen samt närmare regler för VDs ansvar och befogenheter. Styrelsens överväganden och beslut syftar ytterst till att främja aktie­ägarnas intresse av värdeutveckling och avkastning.

Styrelsen ansvarar för avvägning av Bilias risktagande och har regler för beslutsordning, ekonomisk rapportering och finansiering. Därutöver har bolaget regler för kvalitet, miljö, etik, information, personal, IT-verksamhet, säkerhetsbevakning och särskilda riktlinjer för att säkerställa att konkurrensrättslig lagstiftning följs. Åtgärder som successivt stärker Bilias varumärke är också föremål för styrelsens överväganden.

Styrelsens arbete 2009

Under 2009 hölls ett konstituerande och fem ordinarie styrelsemöten. Alla styrelseledamöter var närvarande vid samtliga möten. Utöver ovanstående möten sammanträdde styrelsen även en gång per capsulam. I god tid före varje styrelsemöte skickas en agenda, tillsammans med fördjupande information om viktigare ärenden, ut till varje styrelseledamot.

Styrelsen behandlade bland annat frågor om strategi, ekonomiska mål, resultatuppföljning, investeringar, fastigheter, förvärv och uppföljning av tvister. Under året har styrelsen fattat beslut om förvärv av BMW-återförsäljaren i Göteborg. Dessutom har dotterbolaget Säfveåns mångåriga tvist med processbolaget Pacta äntligen avslutats genom förlikning. Styrelsen har med stort intresse följt Kommissionens utredning av det juridiska regelverket för motorfordonssektorn.

Förändringar av EG-rättens regler för motorfordonssektorn är av betydelse för Bilias framtida strategi då reglerna bland annat inverkar på bolagets möjligheter att växa genom förvärv och påverkar rätten till försäljning av flera fordonsmärken. Vid ett tillfälle mötte styrelsen revisorerna som redogjorde för sina iakttagelser. Ekonomidirektören i Bilia AB, Gunnar Blomkvist, är sedan slutet av 2004 sekreterare i styrelsen.