Enligt årsstämmans beslut utgår arvode till styrelsen samt arvode för utskottsarbete. Därtill beslöt årsstämman att arvode utgår till ordföranden och ledamot i revisionsutskottet och till ordföranden i ersättningsutskottet. För VD utgår ej särskilt arvode för styrelsearbete.
Styrelsen har utsett ersättningsutskottet som har till uppgift att till styrelsen föreslå VDs och övrig koncernlednings ersättningsvillkor. Utskottets arbete presenteras för årsstämman som beslutar om ersättningsprinciperna. Med andra ledande befattningshavare avses de fyra personer som tillsammans med VD utgör koncernledningen.
Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 2010
Styrelsens ordförande har ej erhållit någon ersättning utöver styrelsearvode. Arvode till övriga styrelseledamöter är fördelat med 175 Tkr (175) vardera. Till de av årsstämman valda styrelseledamöterna utgick arvode om 1 400 Tkr (1 400), i enlighet med beslut av årsstämman 2010. Årsstämman beslutade därutöver att det till ordföranden i revisionsutskottet (Heinrich Blauert) skulle utgå ett arvode om 50 Tkr (50) och till övriga ledamöter i revisionsutskottet (Jack Forsgren och Jon Risfelt) skulle utgå 25 Tkr vardera totalt 50 Tkr (25). Till ordföranden i ersättningsutskottet (Jack Forsgren) skulle utgå 25 Tkr (25). Till de anställdas representanter i styrelsen har utgått ersättning om totalt 110 Tkr (110). Således har styrelsemedlemmar arvoderats med sammanlagt 1 910 Tkr (1 885).
Bonus baseras för VD och koncernens ekonomidirektör på koncernens resultat. Bonus till VD i Bilia Personbilar AB och VD i Bilia Personbil as baseras till 20 procent på koncernens resultat och till 80 procent på de enskilda dotterföretagens resultat. VDs bonus var för år 2010 maximerad till 2 000 Tkr (2 000). Övriga ledningens bonus är maximerad till 35 procent av grundlön med tillägg för individuella mål, dock totalt maximalt 43 procent.
Övriga förmåner avser främst tjänstebil.
Avgiftsbestämd pension
Följande avtal om pensionsförmåner gäller för VD.
Tjänstepensionspremie erläggs med 10 prisbasbelopp per år.
Tilläggspensionspremie erläggs med 30 procent av den fasta lönen med avdrag för vad som betalats i tjänstepensionspremie enligt ovan.
Efterlevandepension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringarna vid aktuell sluttidpunkt.
Premierna enligt ovan ska erläggas så länge Jan Pettersson är anställd som VD i bolaget.
För koncernens ekonomidirektör inträder pension vid 60 års ålder. Pensionsavtalet anger att pensionspremien ska uppgå till 28 procent av den fasta lönen. Med fast lön menas månadslönen multiplicerat med 12,2. Pension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen vid 60 år. VD i Bilia Personbilar AB har ett pensionsavtal med en pensionspremie uppgående till 10 procent av den fasta lönen.
Pensionspremie, som avser kompletterande ålderspension (65 år), erläggs för de två personerna i koncernledningen som är anställda i Sverige med ett belopp motsvarande 20 procent av den pensionsmedförande lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsmedförande lönen ingår fast lön samt ett genomsnitt av de tre senaste årens tantiem. Pensionens storlek baseras på pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten.
Avgångsvederlag
I VDs och övriga koncernledningens anställningsavtal finns särskilda regler vid uppsägning från företagets sida. Fyra av befattningshavarna är berättigade till 24 månaders lön med avräkning för vad vederbörande uppbär i ersättning från annan tjänst under de sista 12 månaderna.
VD och vissa högre chefer inom koncernen har vid väsentliga förändringar i företagets ägarstruktur som påverkar förutsättningarna eller arbetsinnehållet i deras arbeten rätt att själva säga upp sin anställning med rätt till 24 månaders lön med avräkning för vad vederbörande uppbär i ersättning från annan tjänst under de sista 12 månaderna.
För information om bland annat ersättningar till anställda efter avslutad anställning och aktierelaterade ersättningar, se not 24 Pensioner och not 33 Närstående.
Vinstandelssystem för medarbetare
Totalt har i bokslutet för 2010 avsatts 44 Mkr (0) inklusive sociala kostnader för vinstandel till medarbetare.
Optionsprogram
Under 2009 sålde Investment AB Öresund köpoptioner på totalt 220 000 aktier i Bilia AB till koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare. Optionerna har en löptid till februari 2012 med ett lösenpris på 70:00 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Befattningshavarna erlade 3:25 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde.
I december 2008 sålde Investment AB Öresund köpoptioner på totalt 170 000 aktier i Bilia AB till koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare. Optionerna har en löptid till november 2015 och ett lösenpris på 20:00 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Befattningshavarna erlade 2:00 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde.
I maj 2008 sålde Investment AB Öresund köpoptioner på totalt 260 000 aktier i Bilia AB till koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare. Optionerna har en löptid på tre år med ett lösenpris på 75:00 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Befattningshavarna erlade 3:50 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde.
