Löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare 2009
Styrelsens ordförande har ej erhållit någon ersättning utöver styrelsearvode. Arvode till övriga styrelseledamöter är fördelat med 175 Tkr (175) vardera. Till de av årsstämman valda styrelseledamöterna utgick arvode om 1 400 Tkr
(1 400), i enlighet med beslut av årsstämman 2009.
Årsstämman beslutade därutöver att det till ordföranden i revisionsutskottet (Heinrich Blauert) skulle utgå ett extra arvode om 50 Tkr (50), till ledamot i revisionsutskottet (Jack Forsgren) skulle utgå 25 Tkr (25) samt till ordföranden i ersättningsutskottet (Jack Forsgren) skulle utgå 25 Tkr (25).
Till de anställdas representanter i styrelsen har utgått ersättning om totalt 110 Tkr (110). Således har styrelsemedlemmar arvoderats med sammanlagt 1 885 Tkr (1 885).
Bonus baseras för VD, koncernens ekonomidirektör och chefen för affärsutveckling (till och med den 31 augusti 2009) på koncernens resultat. VD i Bilia Personbilar AB och VD i Bilia Personbil as till 20 procent på koncernens resultat och till 80 procent på de enskilda dotterföretagens resultat.
VDs bonus var för år 2009 maximerad till 2 000 Tkr (2 000). Övriga ledningens bonus är maximerad till 25–35 procent av grundlön med tillägg för individuella mål. Övriga förmåner avser främst tjänstebil.
Avgiftsbestämd pension
Nytt avtal om pensionsförmåner gäller för VD från och med den 1 april 2009.
Tjänstepensionspremie erläggs med 10 prisbasbelopp per år.
Tilläggspensionspremie erläggs med 30 procent av den fasta lönen med avdrag för vad som betalats i tjänstepensionspremie enligt ovan.
Efterlevandepension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringarna vid aktuell sluttidpunkt.
Premierna enligt ovan ska erläggas så länge Jan Pettersson är anställd som VD i bolaget, dock längst till och med juni 2011.
Fram till och med den 31 mars 2009 gällde de pensionsförmåner som angavs i årsredovisningen för 2008.
För koncernens ekonomidirektör inträder pension vid 60 års ålder. Pensionsavtalet anger att pensionspremien ska uppgå till 28 procent av den fasta lönen. Med fast lön menas månadslönen multiplicerat med 12,2. Pension utgår med ett belopp motsvarande värdet av försäkringen vid 60 år.
VD i Bilia Personbilar AB har ett pensionsavtal med en pensionspremie uppgående till 10 procent av den fasta lönen.
Pensionspremie, som avser kompletterande ålderspension (65 år), erläggs för de två personerna i koncernledningen som är anställda i Sverige med ett belopp motsvarande 20 procent av den pensionsmedförande lönen som överstiger 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsmedförande lönen ingår fast lön samt ett genomsnitt av de tre senaste årens tantiem. Pensionens storlek baseras på pensionskapitalet vid pensioneringstidpunkten.
Avgångsvederlag
I VDs och övriga koncernledningens anställningsavtal finns särskilda regler vid uppsägning från företagets sida. 4 av befattningshavarna är berättigade till 24 månaders lön med avräkning för vad vederbörande uppbär i ersättning från annan tjänst under de sista 12 månaderna. En av befattningshavarna har ett konsultavtal som gäller till och med den 31 december 2010.
VD och vissa högre chefer inom koncernen har vid väsentliga förändringar i företagets ägarstruktur som påverkar förutsättningarna eller arbetsinnehållet i deras arbeten rätt att själva säga upp sin anställning med rätt till 24 månaders lön med avräkning för vad vederbörande uppbär i ersättning från annan tjänst under de sista 12 månaderna.
För information om bland annat ersättningar till anställda efter avslutad anställning och aktierelaterade ersättningar, se not 25 Pensioner och not 34 Närstående.
Vinstandelssystem för medarbetare inom Biliakoncernens nordiska verksamhet
Mot bakgrund av den kärva ekonomiska situationen i början av 2009 beslutades att upphöra med ett generellt vinstandelssystem för 2009.
Totalt har i bokslutet för 2009 avsatts — Mkr (9) inklusive sociala kostnader för vinstandel till medarbetare i Norden.
Optionsprogram
Under 2009 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på totalt 220 000 aktier i Bilia AB till koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare. Optionerna har en löptid till februari 2012 med ett lösenpris på 70 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Befattningshavarna erlade 3:25 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde.
I december 2008 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på totalt 170 000 aktier i Bilia AB till koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare. Optionerna har en löptid till november 2015 och ett lösenpris på 20 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Befattningshavarna erlade 2:00 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde.
I maj 2008 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på totalt 260 000 aktier i Bilia AB till koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare. Optionerna har en löptid på tre år med ett lösenpris på 75 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Befattningshavarna erlade 3:50 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde.
Under 2007 ställde Investment AB Öresund ut köpoptioner på totalt 210 000 aktier i Bilia AB till styrelsemedlemmar, koncernledning och ett antal nyckelmedarbetare.
Optionerna har en löptid på tre år med förfall i mars 2010 och ett lösenpris på 120 kronor per aktie. Optionsprogrammet medför ingen utspädning för Bilias aktieägare. Befattningshavarna erlade 5:00 kronor per option, vilket motsvarar beräknat marknadsvärde.