ÅRSSTÄMMOINFORMATION

Årsstämma den 17 april 2008

Årsstämma i Bilia AB hålls torsdagen den 17 april klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg. För att ha rätt att deltaga i årsstämman ska aktieägaren:

• vara registrerad i aktieboken
• ha anmält sin avsikt att deltaga.

Registrering i aktieboken

Bilias aktiebok förs av VPC AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att deltaga i årsstämman fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före den 11 april. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan ske:

• per telefon 031-709 55 34 (eller 031-709 55 00),vardagar klockan 10.00–16.00
• per telefax 031-709 55 50
• per post till Bilia AB, Box 9003, 400 91 Göteborg
• per e-post arsstamma@bilia.se
• via Bilias hemsida www.bilia.se

Vid anmälan uppges:

• namn
• personnummer (organisationsnummer)
• adress och telefonnummer.

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman måste ha anmält detta senast fredag den 11 april klockan 12.00, då anmälningstiden går ut.

Ombud och biträde

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud som ska ha skriftlig, av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid årsstämman. Om aktieägaren vill medta biträde ska anmälan härom göras till bolaget senast vid den tidpunkt som anges under rubriken "Anmälan" ovan.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2007 bestäms till 8:00 kronor per aktie.

Avstämningsdag för utdelningen föreslås bli den 22 april 2008. Utbetalning av utdelningen beräknas i så fall ske genom VPC AB den 25 april 2008.

Återköp av aktier i Bilia

Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga Bilias styrelse att dels återköpa egna aktier, dels äga rätt att besluta om överlåtelse av sådana förvärvade egna aktier. Bemyndigandet, som ska gälla för tiden fram till årsstämman 2009, syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier.

Förvärv kan göras med högst så många aktier att bolagets egna innehav aldrig kan komma att överstiga 1/10 av antalet utgivna aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier ska kunna göras med det antal aktier som bolaget vid var tid innehar och ska kunna ske genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar.